Se convoca Junta general Ordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social a las 10:30 horas del día 29 de Junio de 2018, conforme al siguiente ORDEN DEL DIA:

29 De Mayo De 2018

1.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión social y de la propuesta de aplcación del resultado, todo ello referente al ejercicio cerrado a 31/1/2017.

2.- Aplicación de resultados del citado ejercicio.

3.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la soiedad en el citado ejercicio.

4.- Renovación, si procede, del cargo de Administrador Único.

5.- Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

 

Se recuerda a los señores accionistas que deseen asistir a la Junta el contenido de artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital - sobre legitimación para asistir a la junta siendo las acciones nominativas- y 184 de la misma Ley - sobre asistencia por representación-. Los señores accionistas tienen a su disposición desde el momento de publicación de esta convocatoria y hasta la celebración de la Junta, toda la información disponible y pertinente en los asuntos a tratar (incluyendo un ejemplar completo de las cuentas anuales del ejercicio 2017, que se someterán a la aprobación de los accionistas). Los señores accionistas tienen derecho a obtener gratuitamente toda la citada documentación, en horario de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes en la sede de la empresa.

Esta covocatoria se publica en la página web de la sociedad, confome a los estatutos sociales vigentes, artículo 9.

En Pinto, Madrid, a 29 de Mayo de 2018. La Administradora Única Marta Velasco González.